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是企业法人?” 负责人犹豫一下:“……这个我倒不清楚。

” 叶知理还有什么想问的,又觉得不太好张口,欲言又止半天,终于忍不住道---- “那,你们公司的最终受益人是谁?” 第17章 三人从婚介中心出来,站在车水马龙的路边,訾衍一头雾水地:“知理,刚才在里面究竟怎么一回事?” 叶知理沐浴在秋日和煦的阳光里,皮肤仿佛镀上一层金,手臂上的汗毛近乎透明,眼睛被明晃晃的光线晒得眯起,缓缓开口---- “我怀疑这家店利用婚介服务洗钱。

” 洛非和訾衍再次诧异地:“啊。

” 叶知理道:“TBML包含的范围很广,并不局限于实物产品的买卖,也包含服务。

” TBML即TradeBasedMoneyLaundering,贸易洗钱,指为掩饰犯罪所得,通过贸易转移价值,试图使非法来源合法化的过程。

在实际操作中,通常以虚报价格、进出口数量和质量来实现。

基于贸易的洗钱手段在复杂程度上各不相同,通常与其他洗钱手段混合使用,从而进一步模糊资金来源。

三人步入附近一家咖啡厅,洛非点了一杯美式,訾衍点了一杯卡布奇诺,叶知理点了一杯红树莓拿铁,众人坐到一个既安静又隐蔽的角落。

洛非问:“叶先生最初为何怀疑这家公司?” 叶知理吹了吹冒着热气的杯口,回答:“这家婚介机构在我们银行开有公司账户,大概两个月前,突然出现许多笔大额转账记录。

从历史交易来看,发票大多几千、一万出头,但近期开票却很多八万八、十八万八这样的金额,十分不符合常理。

” 訾衍呷一口咖啡,道:“两个月前差不多是七夕的时候,婚介中心生意好也说不定。

” 叶知理摇摇头:“这种解释有些牵强,节日和促销导致的成交量和成交金额上涨是有规律的,不难分辨。

我在浏览账户时,怀疑卖方以高于市场公平价格的数额为服务开具发票。

这种形式并不鲜见,例如一款童装以七百美元的价格进口到美国,一只塑料纸巾盒以四百欧元的价格出口到欧洲,都是危险信号,这些操纵贸易价格的做法表明可能存在洗钱、避税或恐怖融资活动。

” 訾衍惊道:“这么说某些影视明星动辄片酬一两个亿,也有可能是在洗钱?” 叶知理点点头:“当然,在合同或者发票中做手脚再常见不过了,如果商品或服务的售价远高于公开市场的价格,就存在非法洗钱的嫌疑。

” 洛非仔细考虑一下,道:“既然高开发票可以,那么低开发票是否也可以?卖方提供的商

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